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昆工科技2017年年度股东大会通知公告

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昆工科技2017年年度股东大会通知公告

公告日期:2018-04-23证券代码:831152证券简称:昆工科技主办券商:申万宏源昆明理工恒达科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间开始时间:2018年5月16日上午10:00时结束时间:2018年5月16日上午12:00时(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。 3、公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司会议室二、会议审议事项(一)审议《2017年度董事会工作报告》;(二)审议《2017年度监事会工作报告》;(三)审议《2017年年度报告及年度报告摘要》;(四)审议《2017年度财务决算报告》;(五)审议《2018年度财务预算报告》;(六)审议《2017年度利润分配方案》;(七)审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;(八)审议《关于修改的议案》;(九)审议《关于设立董事会战略委员会的议案》;(十)审议《关于设立董事会审计委员会的议案》;(十一)审议《关于制定的议案》;(十二)审议《关于制定的议案;(十三)审议《关于制定的议案》;(十四)审议《关于制定的议案》;(十五)审议《关于制定的议案》;(十六)审议《关于制定的议案》;(十七)审议《关于修订的议案》;(十八)审议《关于修订的议案》;(十九)审议《关于修订的议案》;(二十)审议《关于修订的议案》;(二十一)审议《关于修订的议案》;(二十二)审议《关于修订的议案》;(二十三)审议《关于修订的议案》;(二十四)审议《关于开展2018年期货套期保值业务的议案》;上述议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》(2018-007)、《第二届监事会第四次会议决议公告》(2018-008)。 三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2018年5月16日上午9:00时(三)登记地点:公司会议室四、其他(一)会议……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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