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600848上海临港2018年度独立董事述职报告

您现在的位置:西方文学 > 当代文学时间2019-06-25 19:44 来源:本站

600848上海临港2018年度独立董事述职报告

公告日期:2019-04-03上海临港控股股份有限公司2018年度独立董事述职报告作为上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”、“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项决策,对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见,维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司可持续发展。 现将2018年度履职情况汇报如下:一、独立董事的基本情况本报告期内,公司董事会完成了换届选举。 第十届董事会仍设董事会席位9个,其中非独立董事6位,独立董事3位。 经公司2018年第二次临时股东大会选举,第十届董事会独立董事继续由张天西先生、芮明杰先生、伍爱群先生担任,三位独立董事均具备相应的法律、经济、财务、管理等知识,具备良好的履职经验,并已取得独立董事资格证书。 公司独立董事的任职资格、人数和比例符合相关法律法规和公司章程的规定。

公司2018年度履职的独立董事专业背景、工作履历如下:张天西:1956年出生,经济学博士、教授、博士生导师、注册会计师。 现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、会计工程研究中心主任,享受国务院特殊津贴。

同时担任上海移为通信技术股份有限公司独立董事、安佑生物科技集团股份有限公司独立董事、聚信国际租赁股份有限公司独立董事、安集微电子科技(上海)股份有限公司独立董事。 芮明杰:1954年出生,经济学博士、教授、博士生导师。

现任复旦大学产业经济系主任、复旦大学企业发展与管理创新研究中心主任、复旦大学应用经济博士后流动站站长、复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人、上海市产业结构调整社会科学创新基地首席专家、上海市决策咨询研究基地芮明杰工作室领军专家、中国工业经济学会副理事长。

同时担任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司独立董事。

伍爱群:1969年出生,工商管理博士,研究员,教授级高级工程师,高级会计师等。 现任上海航天有机材料工程研究中心主任、同济大学城市风险管理研究院副院长,上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学,上海大学和华东师范大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员等。

同时担任上海联明机械股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况2018年,公司共召开11次董事会会议,其中召开现场会议1次、以通讯方式召开会议7次、现场结合通讯方式召开会议3次。

此外,公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会。

(一)出席董事会会议情况独立董事姓名应参加董事会次数实际出席次数委托次数缺席次数张天西111100芮明杰111100伍爱群111100报告期内,我们均亲自出席了所有董事会会议,无缺席的情况。

我们认真审阅了会议材料、对董事会的各项议案进行了深入的了解和分析,积极参与讨论并提出专业性的意见,对应审议的议案都基于客观、独立判断,并发表了独立意见。

(二)出席股东大会会议情况独立董事姓名应参加股东大会次数亲自出席次数委托次数缺席次数张天西4400芮明杰4400伍爱群4400(三)独立意见情况报告期内,我们对公司提交的各项董事会议案、专业委员会议案以及会议材料进行了认真审阅,对应审议的相关事项进行充分了解;对公司提交的定期报告、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“重大资产重组”)、2017……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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